أمن وهران يفكك شبكة إجرامية دولية ويوقف 14 شخصا
تمكّنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بأمن وهران من تفكيك بنية تنظيمية لشبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، تنشط في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، مع توقيف 14 شخصا من عناصرها.
وكشفت التحريات المعمقة التي باشرتها المصالح المختصة، والتي امتد نشاطها إلى عدة ولايات داخل الوطن وخارجه، عن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل أفراد هذه الشبكة في إدارة عملياتهم غير المشروعة.
وأفادت المعطيات الأمنية بأن الموقوفين كانوا ينشئون 33 شركة وهمية، ثم يستغلون حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقدا، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وتمويه حركتها المالية. كما تم خلال العملية ضبط 82 ختم ودفاتر شيكات تخص الشركات الوهمية ومسيريها.
وجاءت هذه العملية، التي نُفذت تحت إشراف النيابة المختصة، لتسفر أيضا عن استرجاع 29 عقارا تُقدّر قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم، إلى جانب حجز 11 سيارة سياحية تقدر قيمتها بحوالي 6.5 مليار سنتيم.
كما حُجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ148 مليون سنتيم، ومبلغ آخر بالعملة الأجنبية بقيمة 1555 أورو، فضلا عن أرصدة بنكية ومستندات مالية وعائدات منقولة وعتاد صناعي، رفعت القيمة التقديرية الإجمالية للمحجوزات إلى ما يفوق 62 مليار سنتيم.
وتبرز هذه العملية حجم النشاط المالي غير المشروع الذي كانت تديره هذه الشبكة، كما تعكس يقظة مصالح الأمن في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ولمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذه القضية، يمكن الاطلاع على الفيديو المرفق على الرابط: https://www.facebook.com/reel/897850003395898
